Nuestros abogados cuentan con diversos estudios de alta especialización, además de que participan activamente en asociaciones, lo que los hace referentes en su actividad.
ASESORÍA LEGAL Y COMPLIANCE
Asesoría jurídica a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables en estricto cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”) y demás disposiciones aplicables.
SERVICIOS DE AUDITORÍA
Revisión exhaustiva para verificar el nivel de cumplimiento del sujeto obligado, así como detectar fallas u omisiones incurridas a fin de evitar consecuencias legales como son imposición de cuantiosas multas por parte de la autoridad competente.
REQUERIMIENTOS
Atención oportuna a requerimientos y auditorias que realicen las autoridades.